Đáng chú ý, nhóm này sử dụng thủ đoạn bẫy "lỗi chuyển khoản”, yêu cầu bị hại chuyển lại tiền nhiều lần với lý do ghi sai nội dung hoặc giao dịch không hợp lệ. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục hứa hẹn hoàn trả để kéo dài thời gian, rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.
Để phục vụ hành vi phạm tội, các đối tượng còn nhờ người khác đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm nhận và luân chuyển tiền.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.