Nhằm tránh rủi ro pháp lý và tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, các đối tượng còn thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc), rồi giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin. Mục đích nhằm tạo vỏ bọc có doanh nghiệp quốc tế tham gia hệ sinh thái Xintel để thu hút nhà đầu tư rót tiền.
Ban chuyên án xác định có hơn 42.000 tài khoản người tham gia trên toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 bị can liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.